审核，董事会审议通过，聘任周茜莉女士为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　周茜莉女士，生于1969年10月，本科学历，会计师。曾任凯恩集团有限公司总会计师、总审计师；浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会秘书和副总经理；浙江凯恩投资有限公司副总经理。

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