一、2019年年度股东大会会议议程···································1

　　二、2019年度董事会工作报告··································3

　　三、2019年度独立董事述职报告·······························11

　　四、2019年度监事会工作报告···························17

　　五、关于日常关联交易的议案·····························22

　　六、关于修订日常关联交易框架协议的议案····················28

　　七、关于续聘2020年度审计机构的议案···························49

　　八、2019年度财务决算报告·························50

　　九、2019年度利润分配方案····························55

　　十、《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》·············57

　　十一、关于拟发行债务融资产品的议案························58

　　十二、关于修订《公司章程》部分条款的议案··················62

　　十三、关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案··············64

　　十四、关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案·················71

　　十五、关于第十届董事会独立董事津贴的议案····················74

　　十六、关于提名第十届监事会非职工代表监事候选人的议案··········75

　　虑公司战略规划、发展目标和公司财务状况等多项因素的基础上，2019年4月公司董事会审议通过了《公司未来三年（2019年-2021

　　有序开展。督促公司完成了 2019 年度内控评价工作，认线年度内控评价报告，经与外部审计师沟通交流，未

　　根据会计准则要求，公司年末对各项资产进行减值测试，2019年共计提资产减值2.73亿元。具体情况详见公司关于2019