下简称“公司”）的委托，指派律师列席公司2019年度股东大会（以下简称“本次

　　股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华

　　人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下

　　简称“《规则》”）等相关法律、法规和规范性文件以及公司现行《公司章程》的

　　份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知》（以下简称“《股东大会的通

　　知》”），通知召开本次股东大会。公告载明了本次股东大会的会议时间、会议地

　　股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利。2020年4月

　　10日，公司公告了《关于召开2019年度股东大会的提示性公告》，就本次股东

　　会议于2020年4月14日14点30分在北京市东城区建国门内大街28号民生金

　　2020年4月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

　　票系统投票的具体时间为2020年4月14日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　人；出席本次股东大会的股东共计代表有表决权股份121,814,384股；出席本次

　　股东大会的股东所持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的22.9030％。

　　（本页无正文，为《北京观韬中茂律师事务所关于民生控股股份有限公司2019